Від нових обмежень до закриття старих

На початку 2023 року санкційна робота змінила характер. Десятий пакет, ухвалений у лютому, додав обмежень і посилив експортний контроль. Але цікаве перемістилося в інше місце — у правозастосування.

Обмеження не виконуються самі собою. Товари йдуть через треті країни. Компоненти цивільного призначення купують посередники, у яких немає очевидного зв’язку ні з чим. Мікросхему, вироблену в одній країні, продану через дистриб’ютора в другій і реекспортовану з третьої, справді важко відстежити.

Що включала робота з правозастосування

Санкційні посланці, які їздили до третіх країн пояснювати їхнім банкам і експортерам вторинний ризик. Аналіз торговельної статистики на характерну ознаку: мала країна раптом ввозить у двадцять разів більше підконтрольного компонента, ніж історично. Спільні переліки товарів високого пріоритету, якими обмінювалися юрисдикції, щоб експортери знали, за чим стежити.

Для комплаєнс-офіцера це знайома і невидовищна робота — перевірки, документація, підтвердження кінцевого користувача. І водночас це те місце, де санкційний режим або працює, або тихо перестає працювати.