Реєстри, які має читати іноземна компанія

Одна зі справді корисних рис ведення справ в Україні — те, що базову перевірку контрагента, за яку деінде компанія платила б, тут значною мірою можна зробити зі свого столу, бо реєстри відкриті.

Реєстри, що мають значення

Єдиний державний реєстр юридичних осіб: реєстраційні дані компанії, керівники, статутний капітал, адреса і — що важливо — кінцеві бенефіціарні власники. Контрагент, який не подав відомостей про бенефіціарів, уже щось вам повідомляє.

Реєстр речових прав: хто володіє будівлею чи ділянкою і які обтяження на ній. Іпотека або арешт видно.

Земельний кадастр, що показує ділянку, її цільове призначення і межі, — незамінний, коли в угоді є земля.

Єдиний реєстр судових рішень, повністю публічний і придатний для пошуку. Можна прочитати, що компанія судила, проти кого і чим це скінчилося.

І реєстр виконавчих проваджень, що показує несплачені рішення проти сторони.

Як читати їх разом

Окремо кожен — точка даних. Разом вони дають картину: компанія з нещодавньою зміною власників, кількома виконавчими провадженнями і заставленим офісом розповідає послідовну історію ще до першої зустрічі.

Застереження

Реєстри показують те, що зареєстровано. Незареєстрована оренда, усна домовленість чи ще не подана вимога там не з’являться, а чистий реєстр є відправною точкою, а не висновком.

Чому це варто сказати

Бо іноземні компанії часто замовляють дорогі звіти з інформацією, яку могли б отримати самі за пів дня.

Я проводжу цю перевірку для кожного нового контрагента, і вона займає менше години: власність, борги, судові справи і чи вони справді працюють. Важливо читати всі чотири разом: жодного окремо не досить, а разом вони дають картину. Сказати це варто тому, що ця інформація відкрита й безкоштовна, а більшість тих, хто потрапляє в халепу, до неї не заглядала.